強(qiáng)內(nèi)控、促合規(guī)、防風(fēng)險(xiǎn)，為進(jìn)一步推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作，強(qiáng)化內(nèi)控制度落實(shí)，提升員工合規(guī)意識(shí)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，12月22日，股份公司召開(kāi)2023年內(nèi)控優(yōu)化建設(shè)成果宣貫培訓(xùn)會(huì)。集團(tuán)黨委委員，股份公司黨委副書(shū)記、總經(jīng)理李植出席會(huì)議并講話，股份公司黨委委員、董事會(huì)秘書(shū)冷雪主持會(huì)議。股份公司領(lǐng)導(dǎo)班子，子（分）公司班子成員、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人，內(nèi)控歸口部門(mén)負(fù)責(zé)人及聯(lián)絡(luò)員，總部全體員工，以及安永（中國(guó)）企業(yè)咨詢有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參會(huì)。

安永咨詢項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王森林從上市公司和國(guó)有企業(yè)新監(jiān)管形勢(shì)下內(nèi)控體系建設(shè)趨勢(shì)，公司現(xiàn)階段重點(diǎn)內(nèi)控問(wèn)題提示，內(nèi)控優(yōu)化建設(shè)成果講解與運(yùn)用和構(gòu)建內(nèi)控體系考核閉環(huán)機(jī)制等四個(gè)方面進(jìn)行了培訓(xùn)講解。

李植對(duì)內(nèi)控宣貫執(zhí)行及風(fēng)險(xiǎn)管理提出具體要求。一是要切實(shí)提高對(duì)內(nèi)控工作認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控自覺(jué)性。總部各部門(mén)、各子（分）公司要不斷提高認(rèn)識(shí)，對(duì)照內(nèi)控手冊(cè)和各項(xiàng)規(guī)章制度要求，共同建設(shè)好公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范的責(zé)任機(jī)制，形成全面、全員、全過(guò)程、全體系的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。二是要切實(shí)強(qiáng)化內(nèi)控合規(guī)工作組織領(lǐng)導(dǎo)，抓好內(nèi)控體系運(yùn)行落實(shí)落地。總部各部門(mén)要在職責(zé)范圍內(nèi)承擔(dān)起內(nèi)控合規(guī)管理主要落實(shí)責(zé)任，協(xié)同內(nèi)控合規(guī)歸口部門(mén)做好內(nèi)控體系制度宣貫工作，確保內(nèi)控體系發(fā)揮作用。各子（分）公司主要負(fù)責(zé)人是本單位內(nèi)控體系宣貫、監(jiān)管工作第一責(zé)任人，班子成員要帶頭學(xué)，帶頭抓執(zhí)行、抓落實(shí)，關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵人員要分類學(xué)、重點(diǎn)學(xué)。三是要切實(shí)推進(jìn)內(nèi)控優(yōu)化建設(shè)成果運(yùn)用與考核評(píng)價(jià)，形成大合規(guī)大監(jiān)督體系合力。公司內(nèi)部要結(jié)合本次內(nèi)控優(yōu)化建設(shè)成果開(kāi)展制度同步修訂完善工作，持續(xù)做好制度的“立改廢釋”，做好2023年度內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)工作，建立后期內(nèi)控執(zhí)行常態(tài)化考核機(jī)制。

今年6月起，股份公司在2018年內(nèi)控體系基礎(chǔ)上，結(jié)合公司發(fā)展新階段主題出版質(zhì)量提升、教育服務(wù)能力提升、數(shù)字化轉(zhuǎn)型“三個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”的發(fā)展思路，啟動(dòng)新一輪內(nèi)控體系優(yōu)化建設(shè)工作，形成《內(nèi)部控制手冊(cè)》（總部分冊(cè)）、《內(nèi)部控制手冊(cè)》（子公司分冊(cè)）、《風(fēng)險(xiǎn)清單及應(yīng)對(duì)手冊(cè)》、《內(nèi)部控制診斷報(bào)告》和《制度審閱報(bào)告》等工作成果。